52. 詐騙集團經常利用人頭帳戶詐領款項，下列哪幾項為常見的洗錢手法？ A.以金融卡領現規避交易軌跡 B.領現後購買珠寶或貴重金屬 C.領現後 以租用保險箱保存
(A)僅 AB
(B)僅 AC
(C)僅 BC
(D)ABC

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統計： A(423), B(20), C(179), D(1924), E(0) #2451469

詳解 (共 3 筆)

#4781801
A. 金融卡領現後再以現金作處置以規避交...
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#5971886
產品/服務─保管箱類
（一）客戶異常頻繁使用保管箱業務，如頻繁開啟保管箱或另行租用多個保管箱者。
（二）客戶夥同數人開啟保管箱，或非原租用人頻繁開啟保管箱者
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#5983445
刻意不留下交易痕跡在帳本上，並且將現金藏...
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