試題詳解

56. 銀行行員在辦理放款業務時，下列哪一種情形可能有疑似洗錢交易之虞， 應進一步調查？
(A)客戶以自住的房屋當擔保品來申請投資理財貸款新臺幣 100 萬元
(B)客戶以配偶的房屋當擔保品來申請投資理財貸款新臺幣 150 萬 元
(C)客戶以剛認識之朋友提供之土地當擔保品來申請投資週轉金貸款新臺 幣 5,000 萬元
(D)客戶以父親當保證人來申請小額信用貸款新臺幣 50 萬元