29.( )銀行行員在辦理放款業務時,下列哪一種情形可能有疑似洗錢交易之虞, 應進一步調查?
(A)客戶以自住的房屋當擔保品來申請投資理財貸款新臺 幣 100 萬元
(B)客戶以配偶的房屋當擔保品來申請投資理財貸款新臺幣 150 萬元
(C)客戶以剛認識之朋友提供之土地當擔保品來申請投資週轉金貸款 新臺幣 5,000 萬元
(D)客戶以父親當保證人來申請小額信用貸款新臺幣 50 萬元

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統計: A(5), B(13), C(2101), D(48), E(0) #2447704

詳解 (共 1 筆)

#4404419
剛認識的朋友隨即週轉5000萬,用常理想...
(共 28 字,隱藏中)
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