42.( )詐騙集團經常利用人頭帳戶詐領款項，下列哪幾項為常見的洗錢手法？ A.以金融卡領現規避交易軌跡 B.領現後購買珠寶或貴重金屬 C.領現後 以租用保險箱保存
(A)僅 AB
(B)僅 AC
(C)僅 BC
(D)ABC

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統計： A(335), B(19), C(139), D(1798), E(0) #2447717

詳解 (共 3 筆)

#4602211
A.因為集團需要提領現金，可用來做處置階...
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#5629126
疑似洗錢或資恐交易態樣 六、產品/服務─...
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#5621694
(A) 選項 此法可避免受到臨櫃行員的審查和懷疑。
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