36. 詐騙集團經常利用人頭帳戶詐領款項，下列哪幾項為常見的洗錢手法？ 甲、以金融卡領現規避交易 軌跡；乙、領現後購買珠寶或貴重金屬；丙、領現後以租用保險箱保存
(A)僅甲、乙
(B)僅甲、丙
(C)僅乙、丙
(D)甲、乙、丙

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統計： A(294), B(7), C(97), D(1651), E(0) #3031768

詳解 (共 1 筆)

#6361893

詐騙集團在進行「洗錢」時，常見的手法是將犯罪所得透過各種方式「清洗」使其看起來合法，以下三項皆屬常見手法：

甲、以金融卡領現規避交易軌跡：
使用金融卡在多地或不同時間領取現金，讓資金流難以追查，是典型的「分散交易」手法。

乙、領現後購買珠寶或貴重金屬：
貴金屬、鑽石、名錶等具高價值且易於攜帶、不易被監管，是洗錢者常用的「轉換資產」方式。

丙、領現後以租用保險箱保存：
保險箱內資產不易被查核，也無銀行帳務紀錄，有利於藏匿非法資金。

因此，三項都是常見洗錢手法，選擇 (D) 甲、乙、丙為正解。

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