47.大通貿易公司以低估商品價值之發票向復國銀行申請融資，請問該行為符合下列銀行哪一項業務種類之 疑似洗錢交易表徵？
(A)通匯銀行類
(B)存提匯款類
(C)一般授信類
(D)貿易金融類

答案：登入後查看
統計： A(275), B(77), C(420), D(1673), E(0) #3076798

詳解 (共 2 筆)

#5947057
銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本附錄
產品/服務―貿易金融類
（2）產品和服務之定價，或於發票中所申報的價值，明顯與該商品的市場公平價值不符(低估或高估)。
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#5986866
疑似洗錢或資恐交易態樣：

(共 15 字，隱藏中）
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