試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：112年 - 112 保險事業發展中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#113433

年份：112年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

53.大額通貨繳交保費的狀況雖然較以前為少，但是仍然有客戶透過大額現金繳交保費，在洗錢與資恐上的疑慮主要是下列哪一點：
(A)客戶保單繼續率可能有問題
(B)客戶可能想利用通貨製造金流上的斷點
(C)表示保險業業者的繳費通路與方式不夠完備
(D)通貨造成經手人員可能侵吞的問題

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cool15223

B1 · 2023/12/24

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未解鎖

透過現金大額繳交保費，可將不法所得快速投...

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