59.為預防犯罪集團可能使用偽、變造身分證件開立存款帳戶，下列何者非金融機構正確的處理方式？
(A)應確認、辨認並驗證客戶身分
(B)建立業務關係後，持續審查並更新客戶資料
(C)先行幫客戶開戶，再請客戶提供身分證明文件
(D)於完成確認客戶身分措施前不得與客戶建立業務關係

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統計： A(59), B(33), C(2078), D(136), E(0) #3076810

詳解 (共 1 筆)

#5974857
FATF 建議10 客戶審查 防止匿名或...
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