試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：112年 - 112 保險事業發展中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#113433

年份：112年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

59.為預防犯罪集團可能使用偽、變造身分證件開立存款帳戶，下列何者非金融機構正確的處理方式？
(A)應確認、辨認並驗證客戶身分
(B)建立業務關係後，持續審查並更新客戶資料
(C)先行幫客戶開戶，再請客戶提供身分證明文件
(D)於完成確認客戶身分措施前不得與客戶建立業務關係

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Debby

B1 · 2023/11/27

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