試題詳解

試卷：112年 - 112 保險事業發展中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#113433 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷名稱：112年 - 112 保險事業發展中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#113433

年份：112年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
61.金融機構對客戶名稱檢核，下列敘述何者正確？
(A)以系統為之則不需要保存紀錄
(B)適用於法人客戶，但不適用於法人客戶的高階管理人員
(C)應依風險基礎方法為之
(D)檢核政策應以書面規範比對與篩選邏輯

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HCC

B1 · 2023/11/07

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未解鎖

金融機構防制洗錢第 8 條金融機...

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