試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：112年 - 112 保險事業發展中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#113433

年份：112年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

57.有關跨國詐騙集團利用「錢騾」(Money Mule)進行資金移轉之手法，下列敘述何者錯誤？
(A)「錢騾」之行為在台灣並不犯法
(B)「錢騾」是用來移轉或藏匿不法資金之用
(C)「錢騾」通常具有合法身分、合法交易之外觀
(D)「錢騾」之目的在於阻斷或延滯司法機關對資金之追蹤

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Wei

B1 · 2023/11/16

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未解鎖

錢騾類似車手這樣應該就很好理解推...

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