試題詳解

17. 確認客戶身分之簡化客戶審查之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)對於較低 風險之情形，得採簡化措施辦理客戶審查
(B)降低客戶身分資訊更新頻率， 為銀行得採行的確認客戶身分之簡化措施之一
(C)對於來自洗錢與資恐高風 險地區或國家之客戶，不得適用簡化客戶審查流程
(D)客戶等級僅區分為 「高風險」及「一般風險」兩級時，「一般風險」可適用簡化客戶審查