防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

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15. 有關銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引，下列敘述何者錯 誤？
(A)本指引依「銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打 擊資恐內部控制要點」訂定
(B)其內部控制制度，應經董（理）事會通過
(C)風險基礎方法(risk-based approach)旨在協助發展與洗錢及資恐風險 相當之防制與抵減措施
(D)指引所舉之各項說明為強制性規範，銀行之風險 評估機制應與其業務性質及規模相當

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et 高二上 (2020/12/06)
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絮 高二下 (2021/05/11)

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Alice Alice 大三下 (2021/07/29)

一、本指引依「銀行業及其他經...



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sssex9802pp 小三上 (2021/08/21)

(A)本指引依「銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打 擊資恐內部控制要點」訂定 

本指引依「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」訂定

(B)其內部控制制度，應經董（理）事會通過
(C)風險基礎方法(risk-based approach)旨在協助發展與洗錢及資恐風險 相當之防制與抵減措施
(D)指引所舉之各項說明為強制性規範，銀行之風險 評估機制應與其業務性質及規模相當

本指引所舉例之各項說明並非強制性規範，銀行之風險評估機制應與其業務性質及規模相當


15. 有關銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引，下列敘述何者錯 誤？..-阿摩線上測驗