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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
18.依「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」規定，應 保存匯款人之資訊，下列哪一項不包括？
(A)匯款人姓名
(B)扣款帳戶號碼
(C)匯款人地址
(D)匯款人職業

答案：登入後觀看
難度： 簡單
最佳解!
Mi de Chen 高三下 (2021/04/04)
銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法  &5 （一）匯款人資訊應包括：匯款人姓名、扣款帳戶號碼（如無，則提供可供追蹤之交易碼）及下列各項資訊之一：1.身分證號。2.匯款人地址。3.出生日.....看完整詳解
2F
余羿辰 大四下 (2021/04/01)
匯款人資訊應包括：1.匯款人姓名2.扣款...


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4F
yu 大一上 (2022/10/12)

匯款人資訊應包括：
(英文純屬背誦方式非正式)
匯款人姓名/地址 name address 
扣款帳戶號碼 number
身分證號 id
出生日期/出生地 birthday /location 


18.依「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控..-阿摩線上測驗