試題詳解

19.有關金融機構以風險基礎方法運用於防制洗錢及打擊資恐,下列敘述何者錯誤?
(A)用來贊助資恐活動的資金可能來自犯罪活動或合法來源,所以金融機構應體認與資恐有關之交易不會展現與洗錢交易相同的特點
(B)金融機構辨識並通報可疑之洗錢或資恐交易為其職責之一
(C)判定洗錢犯罪活動類型或恐怖活動企圖並非金融機構的責任
(D)與資恐有關的交易可能以極低金額為之,所以依據風險基礎原則,便可以將其忽略