試題詳解

2.防制洗錢金融行動工作組織的 40 項建議，其中對於建議 11 之紀錄留存，下列敘述何者錯誤？
(A)金融機構留存的紀錄須足以重建個別的交易
(B)金融機構應將所有國內與國際的交易紀錄保存至少 3 年
(C)金融機構留存的紀錄便於必要時作為起訴犯罪行為的證據
(D)金融機構應確保交易紀錄在主管機關要求時可以立即提供