試題詳解

20.依「金融機構辦理國內匯款及無摺存款作業確認客戶身分原則」規定，自然人某甲至 A 銀行臨櫃辦理新臺 幣 3 萬元以上之國內匯款，下列敘述何者正確？
(A)匯款金額未達新臺幣 5 萬元，A 銀行無須留某甲之姓名、身分證號碼及電話（或地址）等資料
(B)某甲如為本人，且為 A 銀行認識之客戶，並在 A 銀行留有身分資料紀錄者，得免出示身分證明文件
(C)某甲如為代理人，須核對某甲及本人身分
(D)某甲如為代理人，雖為 A 銀行之客戶，且在 A 銀行留有身分資料紀錄者，仍須出示身分證明文件