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23.下列何者非金融機構發展警示態樣所參考之依據？
(A)本身資產規模
(B)地域分布
(C)系統資料可得程度
(D)客群性質
答案：登入後查看
統計： A(798), B(90), C(1575), D(268), E(0) #2199459
統計： A(798), B(90), C(1575), D(268), E(0) #2199459
詳解 (共 2 筆)
陳小婷
#4168951
「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」第九條第一項第七款
銀行應依本身資產規模、地域分布、業務特點、客群性質及交易特徵
，並參照銀行內部之洗錢及資恐風險評估或日常交易資訊等，選擇或自行發展契合銀行本身之表徵，以辨識出可能為洗錢或資恐之警示交易。
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