阿摩線上測驗
23. 下列何者非金融機構發展警示態樣所參考之依據？
(A)本身資產規模
(B)地域分布
(C)系統資料可得程度
(D)客群性質
答案：登入後查看
統計： A(775), B(132), C(1487), D(218), E(0) #2555171
統計： A(775), B(132), C(1487), D(218), E(0) #2555171
詳解 (共 4 筆)
喵喵e
#4596085
附錄所列為可能產生之疑似洗錢或資恐交易表徵，惟並非詳盡無遺，
銀行應依本身資產規模、地域分布、業務特點、客群性質及交易特徵
，並參照銀行內部之洗錢及資恐風險評估或日常交易資訊等，選擇或
自行發展契合銀行本身之表徵，以辨識出可能為洗錢或資恐之警示交
易。
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