試題詳解

試卷：108年 - 108-6 保險犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#83443 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷名稱：108年 - 108-6 保險犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#83443

年份：108年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

21.對於不配合審視、拒絕提供實質受益人資訊、對交易之性質與目的或資金來源有異常情形且不願配合說明等客戶，下列作為何者錯誤？
(A)婉拒交易
(B)婉拒建立業務關係
(C)申報疑似洗錢或資恐交易
(D)先配合完成開戶或交易，再使客戶補齊資料，以兼顧業務需求

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