20. 金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報時程，下列何者正確？
(A)應自發生疑似洗錢或資恐交易之日起十個營業日內，向相關單位申報
(B)應自發現並確認疑似洗錢或資恐交易之日起十個營業日內，向相關單位申報
(C)應於簽報專責主管核定後立即申報，核定後之申報期限不得逾二個營業日
(D)應於簽報專責主管核定後立即申報，核定後之申報期限不得逾十個營業日

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統計： A(86), B(50), C(2003), D(58), E(0) #2555168

詳解 (共 3 筆)

#4593440


金融機構防制洗錢辦法 

第15條第二項：

對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，不論交易金額多寡，均應依調 查局所定之申報格式簽報，並於專責主管核定後立即向調查局申報，核定後之申報期限不得逾二個營業日。交易未完成者，亦同。

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#4785925
金融機構防制洗錢辦法第15條 二、對於...
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#4766397
疑似洗錢或資恐交易之申報  應於簽報專...
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