阿摩線上測驗 登入

試題詳解

試卷：110年 - 110-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題(上午)：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#100580 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：110年 - 110-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題(上午)：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#100580

年份：110年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

22.對於交易監控中的疑似洗錢警示觸發，下列敘述何者為非？
(A)觸發警示 後即表示應該予以申報
(B)應關注設定合理的情境或態樣
(C)其中可能涉及 到設定合宜的金額門檻、頻率、次數、比率等
(D)警示觸發並非所有皆為自 動化觸發，人為觀察亦有可能
正確答案：登入後查看

詳解 (共 2 筆)

推薦的詳解#5737404
未解鎖
觸發警示 後即表示應該注意觀察判定後，再...
(共 50 字，隱藏中）
前往觀看
12
0
推薦的詳解#5039031
未解鎖
(A)觸發警示 後即表示立即予以申報 ...
(共 110 字，隱藏中）
前往觀看
1
6