試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：110年 - 110-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題(上午)：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#100580

年份：110年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

27.利用人頭於金融機構開戶進行洗錢之手法，較常見的疑似洗錢交易態樣中，以下何者錯誤？
(A)資金停泊時間通常較長
(B)存款帳戶密集存入多筆款項
(C)存款金額與身分收入、顯不相當
(D)開戶後立即有特定金額款項存入

正確答案：登入後查看

Steve J

B1 · 2021/09/03

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未解鎖

(A)資金停泊時間通常較短(B)存款帳戶...

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私人筆記#4574762

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疑似洗錢或資恐交易態樣一、產品/服務─存...

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