試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：110年 - 110-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題(上午)：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#100580

年份：110年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

33.在洗錢活動的「整合」階段中，由於犯罪者欲將犯罪所得轉移回經濟體系供其運用，下列哪一項敘述符合此階段的描述：
(A)客戶躉繳購買大額保單
(B)客戶具有不明原因的契撤或退保紀錄
(C)客戶欲加保的金額超過其投保的能力
(D)客戶的法定受益人中具有洗錢高風險的對象

正確答案：登入後查看

兔兔胖咪

B1 · 2021/10/17

推薦的詳解#5161404

未解鎖

(一)現金處置階段（Placement）...

(共 585 字，隱藏中）

前往觀看

賴盈璋

2025/02/15

私人筆記#6720479

未解鎖

洗錢過程通常分為三個階段：放置（P...

(共 577 字，隱藏中）

前往觀看