試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：110年 - 110-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題(上午)：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#100580

年份：110年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

39.關於交易監控，何者正確？
(A)由於防火牆及保密義務，單位間不應互相調取及查詢客戶之資料
(B)海外分子行得依循當地規定，選擇不利用全公司系統整合的客戶及交易資料
(C)金融機構得依風險基礎方法，不利用資訊系統發現可疑交易
(D)監控電子支付帳戶間款項移轉，應將收受兩端之所有資訊均納入考量

正確答案：登入後查看

兔兔胖咪

B1 · 2021/10/09

推薦的詳解#5143568

未解鎖

(A)可以互相調取及查詢客戶資料(B)交...

(共 50 字，隱藏中）

前往觀看