40.保險公司懷疑客戶甲之交易可能涉及洗錢或資恐,且合理相信執行確認客 戶身分程序可能對客戶洩露訊息時,保險公司應如何處理為正確?
(A)明白 告知客戶公司所懷疑之事項,懇請客戶坦白告知
(B)縱然可能對客戶洩露訊 息,仍應執行確認客戶身分程序
(C)執行確認客戶身分程序並告知客戶公司 可能會將其申報
(D)保險公司得不執行確認客戶身分程序,而改以申報疑似 洗錢或資恐交易處理

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統計: A(30), B(142), C(95), D(1171), E(0) #2760967

詳解 (共 1 筆)

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金融機構洗錢法第3條 十一、金融機構懷...
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