4. 保險公司懷疑客戶甲之交易可能涉及洗錢或資恐，且合理相信執行確認客戶身分程序可能對客戶洩露訊 息時，保險公司應如何處理為正確？
(A)明白告知客戶公司所懷疑之事項，懇請客戶坦白告知
(B)縱然可能對客戶洩露訊息，仍應執行確認客戶身分程序
(C)執行確認客戶身分程序並告知客戶公司可能會將其申報
(D)保險公司得不執行確認客戶身分程序，而改以申報疑似洗錢或資恐交易處理

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統計： A(39), B(249), C(162), D(2116), E(0) #2555152

詳解 (共 3 筆)

#4434252

(A)明白告知客戶公司所懷疑之事項，懇請客戶坦白告知--要保密，不能告訴客戶
(B)縱然可能對客戶洩露訊息，仍應執行確認客戶身分程序--不應執行
(C)執行確認客戶身分程序並告知客戶公司可能會將其申報--保密，視同機密文件
(D)保險公司得不執行確認客戶身分程序，而改以申報疑似洗錢或資恐交易處理

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#4422297
可以參考金融機構防制洗錢辦法的第三條 ...
(共 134 字，隱藏中）
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#5411378
這一題考，金融機構防制洗錢辦法 第3條 ...
(共 104 字，隱藏中）
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