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試題詳解

試卷：110年 - 110-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題(上午)：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#100580 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：110年 - 110-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題(上午)：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#100580

年份：110年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

36.銀行行員在辦理貿易金融業務時，下列哪一種情形符合疑似洗錢之態樣？
(A)提貨單與發票的商品敘述內容相符
(B)發票中所申報之商品價值，與該 商品的市場公平價值不符
(C)付款方式符合該交易的風險特性
(D)貨運非來 自洗錢或資恐高風險國家或地區
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