48.甲、小美經常匯款到國外達數十萬美金;乙、小王每年從國外匯入款項達數千美金;..-阿摩線上測驗
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7F 5CC(112郵局專二正取 大一下 (2023/12/24)
乙、小王偶爾從國外匯入款項達數千美金 1. 客戶經常匯款至國外建特定金額以上者。 2. 客戶經常由國外匯入大筆金額且立即提領現金達特定金額以上者。 3. 迴轉交易(U-TURN):客戶經常自國外收到達特定金額以上款項後,立即再將該筆款項匯回同一個國家或地區的另一個人,或匯至匯款方在另一個國家或地區的帳戶者。 4. 客戶頻繁而大量將款項從高避稅風險或高金融保密的國家或地區,匯入或匯出者。 |