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24.下列何者非集團層次防制洗錢計畫應包含之資料相關事項？
(A)風險評估方法論
(B)資訊分享政策
(C)要求提供資訊
(D)資訊保密安全防護
答案：登入後查看
統計： A(928), B(618), C(395), D(275), E(0) #3220612
統計： A(928), B(618), C(395), D(275), E(0) #3220612
詳解 (共 3 筆)
FeFe
#6134616
銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
第6條 第4項
銀行業及其他經本會指定之金融機構如有分公司（或子公司）者，應訂定集團層次之防制洗錢與打擊資恐計畫，於集團內之分公司（或子公司）施行。內容包括前項政策、程序及控管機制，並應在符合我國及國外分公司（或子公司）所在地資料保密法令規定下，訂定下列事項：
一、確認客戶身分與洗錢及資恐風險管理目的所需之集團內資訊分享政策及程序 (B)。
二、為防制洗錢及打擊資恐目的，於有必要時，依集團層次法令遵循、稽核及防制洗錢及打擊資恐功能，得要求分公司（或子公司）提供有關客戶、帳戶及交易資訊 (C)，並應包括異常交易或活動之資訊及所為之分析；必要時，亦得透過集團管理功能使分公司（或子公司）取得上述資訊。
三、運用被交換資訊及其保密之安全防護 (D)，包括防範資料洩露之安全防護。
一、確認客戶身分與洗錢及資恐風險管理目的所需之集團內資訊分享政策及程序 (B)。
二、為防制洗錢及打擊資恐目的，於有必要時，依集團層次法令遵循、稽核及防制洗錢及打擊資恐功能，得要求分公司（或子公司）提供有關客戶、帳戶及交易資訊 (C)，並應包括異常交易或活動之資訊及所為之分析；必要時，亦得透過集團管理功能使分公司（或子公司）取得上述資訊。
三、運用被交換資訊及其保密之安全防護 (D)，包括防範資料洩露之安全防護。
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linlin(已上岸)
#6354436
銀行業及其他經本會指定之金融機構如有分公司（或子公司）者，應訂定集團層次之防制洗錢與打擊資恐計畫，於集團內之分公司（或子公司）施行。內容包括前項政策、程序及控管機制，並應在符合我國及國外分公司（或子公司）所在地資料保密法令規定下，訂定下列事項：
一、確認客戶身分與洗錢及資恐風險管理目的所需之集團內資訊分享政策及程序。
二、為防制洗錢及打擊資恐目的，於有必要時，依集團層次法令遵循、稽核及防制洗錢及打擊資恐功能，得要求分公司（或子公司）提供有關客戶、帳戶及交易資訊，並應包括異常交易或活動之資訊及所為之分析；必要時，亦得透過集團管理功能使分公司（或子公司）取得上述資訊。
三、運用被交換資訊及其保密之安全防護，包括防範資料洩露之安全防護。
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