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試卷資訊

試卷名稱：113年 - 113 保險事業發展中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#119208

年份：113年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

25.對國外政府之重要政治性職務人士，金融機構所應執行的客戶審查措施，下列敘述何者錯誤？
(A)對於業務往來關係應採取強化之持續監督
(B)建立業務往來關係前，應取得主管機關之同意
(C)建置風險管理系統以判定客戶或其實質受益人是否為重要政治性職務人士
(D)採取合理措施，以確認客戶其財富及資金來源

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詳解 (共 1 筆)

Cypress Chou

B1 · 2024/03/27

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未解鎖

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