試題詳解

4.對國外政府之重要政治性職務人士，金融機構所應執行的客戶審查措施，下列敘述何者錯誤？
(A)對於業務往來關係應採取強化之持續監督
(B)建立業務往來關係前，應取得主管機關之同意
(C)建置風險管理系統以判定客戶或其實質受益人是否為重要政治性職務人士
(D)採取合理措施，以確認客戶其財富及資金來源