防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
65. 有關金融機構從業人員在洗錢防制法新制下，應有的正確觀念為下列何 者？
(A)進行可疑交易申報，應特別注意是否符合可疑表徵
(B)由於金融交 易量龐大，金融機構應建構內部法令遵循文化，強化風險辨識與預防
(C)進 行可疑交易申報時，應特別注意保密，相關分析資料僅能內參，也不適合 再跟金融情報中心等單位交流
(D)新法採行電子化要求，相關交易紀錄保存 改為全面電子化紀錄

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難度： 簡單
最佳解!
得榮 郵局已上榜謝謝大家 研一上 (2020/10/19)
c--要通報---法務.....看完整詳解
2F
Winfred 高二下 (2020/11/29)

D：紙本 或 電子 都可以，目前尚...



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65. 有關金融機構從業人員在洗錢防制法新制下，應有的正確觀念為下列何 者？(..-阿摩線上測驗