25.( )下列何者非屬在特殊情況外，無須進行實質受益人身分之驗證者？
(A)我 國政府機關
(B)我國公營事業機構
(C)外國政府機關
(D)外國公營事業機構

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統計： A(188), B(142), C(118), D(1593), E(0) #3007398

詳解 (共 5 筆)

#5638277
<金融機構防制洗錢辦法第3條>
七（三）客戶或具控制權者為下列身分者，除有第六條第一項第三款但書情形或已發行無記名股票情形者外，不適用第四款第三目辨識及驗證實質受益人身分之規定
1.我國政府機關(A)
2.我國公營事業機構(B)
3.外國政府機關(C)
4.我國公開發行公司或其子公司
5.於國外掛牌並依掛牌所在地規定，應揭露其主要股東之股票上市、上櫃公司及其子公司
6.受我國監理之金融機構及其管理之投資工具
7.設立於我國境外，且所受監理規範與防制洗錢金融行動工作組織（FATF）所定防制洗錢及打擊資恐標準一致之金融機構，及該金融機構管理之投資工具
8.我國政府機關管理之基金
9.員工持股信託、員工福利儲蓄信託
故選D
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#5649038

我國都無須實質受益人身分驗證
外國只有外國政府機關不用

所以(D) 外國公營事業機構 要驗證

比較信任自家人的概念

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#5637839
金融機構防制洗錢法第3條七、第四款第三目...
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#5639431
三）客戶或具控制權者為下列身分者，除有第...
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#5643340
（三）客戶或具控制權者為下列身分者，除有...
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