26.我國私部門相關防制洗錢及打擊資恐的法令規定大都先植基於洗錢與資恐風險面向最廣的下列何種行業發展 而來？
(A)證券期貨業
(B)融資租賃業
(C)銀行業
(D)不動產經紀業

答案：登入後查看
統計： A(80), B(76), C(1910), D(30), E(0) #3142566

詳解 (共 2 筆)

#5995855
個人認為，四個選項中銀行業比較大眾，業務...
(共 33 字，隱藏中）
前往觀看
11
0
#6315676

1. 國際標準要求銀行業優先落實防制洗錢措施
• FATF（金融行動工作組織） 建議，銀行業是洗錢防制的第一線機構，必須遵守 KYC（認識你的客戶）、CDD（客戶盡職調查）、STR（可疑交易申報）等規範。

2. 銀行業是洗錢活動的主要管道
• 洗錢者利用銀行進行存款、匯款、匯兌、轉帳、貸款、信用卡支付等交易，將非法資金合法化。
• 跨境資金流動 使銀行業成為國際洗錢防制的重點監管對象。

3. 銀行業的防制洗錢
• 金管會對銀行監管最嚴格，銀行業最早被要求建立 洗錢防制內部控制機制。

5
0