試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：112年 - 112 金融法制暨犯罪防制中心辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務 #116079

年份：112年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

29.下列何種情形，其顯示的洗錢風險偏高？
(A)經營績效良好的某公司為員工付費購買具大額現金價值的保單
(B)某客戶於保險到期後，頻頻打電話要取回保險費
(C)某客戶將保單拆成數筆金額較小而不引人注目的保單投保
(D)某客戶要求將車禍的理賠金匯付到被害人帳戶

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感謝阿摩讓我油上岸

B1 · 2024/01/01

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常理推論題：C拆成數筆小額投保，符合洗錢...

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