38.下列有關防制洗錢實務敘述何者錯誤?
(A)金融機構應確認並驗證客戶身分
(B)當舖的典質服務是犯罪集團用來清洗不法所得管道之一
(C)重要政治性職務之人的子女應被視為重要政治性職務之人
(D)特定帳戶經常由第三人存提現金達特定金額以上,非屬洗錢表徵之一

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統計: A(13), B(69), C(81), D(1702), E(0) #3142578

詳解 (共 1 筆)

#5956630
為何他本人不出現,老是委託第三人代為執行...
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