試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：112年 - 112 金融法制暨犯罪防制中心辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務 #116079

年份：112年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

38.下列有關防制洗錢實務敘述何者錯誤？
(A)金融機構應確認並驗證客戶身分
(B)當舖的典質服務是犯罪集團用來清洗不法所得管道之一
(C)重要政治性職務之人的子女應被視為重要政治性職務之人
(D)特定帳戶經常由第三人存提現金達特定金額以上，非屬洗錢表徵之一

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B1 · 2023/10/30

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為何他本人不出現，老是委託第三人代為執行...

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