41.依「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」規定，銀行應建立客戶風險等級，下列敘述何者錯誤？
(A)至少應有三級（含）以上之風險級數
(B)銀行不得向與執行防制洗錢或打擊資恐義務無關者，透露客戶之風險等級資訊
(C)銀行應在建立業務關係時，確定其風險等級
(D)外國政府之重要政治性職務人士應直接視為高風險客戶

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統計： A(1691), B(89), C(80), D(85), E(0) #3142581

詳解 (共 2 筆)

#5949204
銀行應建立不同之客戶風險等級與分級規則。 就客戶之風險等級，至少應有兩級（含）以上之風險級數，即「高風 險」與「一般風險」兩種風險等級，作為加強客戶審查措施及持續監 控機制執行強度之依據。若僅採行兩級風險級數之銀行，因「一般風 險」等級仍高於本指引第五點與第七點所指之「低風險」等級，故不 得對「一般風險」等級之客戶採取簡化措施。 銀行不得向客戶或與執行防制洗錢或打擊資恐義務無關者，透露客戶 之風險等級資訊。
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銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫...
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