試題詳解

41.依「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」規定，銀行應建立客戶風險等級，下列敘述何者錯誤？
(A)至少應有三級（含）以上之風險級數
(B)銀行不得向與執行防制洗錢或打擊資恐義務無關者，透露客戶之風險等級資訊
(C)銀行應在建立業務關係時，確定其風險等級
(D)外國政府之重要政治性職務人士應直接視為高風險客戶