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試題詳解

試卷：112年 - 112 金融法制暨犯罪防制中心辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務 #116079 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：112年 - 112 金融法制暨犯罪防制中心辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務 #116079

年份：112年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

34.下列何者是存提匯款類常見疑似洗錢表徵？ A.客戶突有達特定金額以上存款 B.不活躍帳戶突然有達特定 金額以上資金出入，且又迅速移轉 C.每筆存、提金額相當，相距時間不久，且達特定金額以上
(A)僅 AB
(B)僅 AC
(C)僅 BC
(D) ABC
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詳解 (共 1 筆)

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未解鎖
疑似洗錢或資恐交易態樣金融監督管理委員會...
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