35.下列何者是存提匯款類常見疑似洗錢表徵？ A.客戶突有達特定金額以上存款 B.不活躍帳戶突然有達特定金額以上 資金出入，且又迅速移轉 C.每筆存、提金額相當，相距時間不久，且達特定金額以上
(A)僅 AB
(B)僅 AC
(C)僅 BC
(D) ABC

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統計： A(28), B(1), C(16), D(612), E(0) #3840818

詳解 (共 1 筆)

#7609964
考題觀念 本題屬於 洗錢防制（AML）實...
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