39.銀行對法人客戶辨識實質受益人之程序，依先後順序為何？ A.辨識高階管理人員之身分 B.辨識直接、間接持有該法人股份或資本超過百分之二十五自然人 C.辨識有無透過其他方式對客戶行使控制權之自然人
(A) ABC
(B) ACB
(C) BCA
(D) BAC

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統計： A(17), B(4), C(26), D(7), E(0) #3840822

詳解 (共 2 筆)

#7325002
金融機構-3
客戶為法人團體:
1.具控制權之最終自然人身分。控制權 直接間接有該法人股份或資本25%
2.有無對客戶行使控制權之自然人
3.高階管理人員身分
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#7323839
 金融機構防制洗錢辦法  第 3 條  ...
(共 226 字，隱藏中）
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