專業科目-金融常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項題庫下載題庫

一、應採下列方式之一提供必要且正確之匯款人資訊及必要之受款人資訊： 

（一）隨匯款交易提供匯款人及受款人資訊。 （二）隨匯款交易提供匯款人及受款人之帳戶號碼或可供追蹤之交易碼，並於收到受款金融機構或權責機關請求時，於三個營業日內提供匯款人及受款人資訊。但檢察機關及司法警察機關要求立即提供時，應配合辦理。

 (A)新臺幣境內匯款之受款金融機構，應提供匯款人及受款人之必要資訊- 匯款

 (B)於推出新產品或服務或辦理新種業務前，應進行產品之洗錢及資恐風險評估 

 (C)洗錢及資恐風險之辨識、評估及管理，應至少涵蓋客戶、地域、產品及服務、交易或支付管道等面向 (D)金管會得採風險基礎方法隨時派員或委託適當機關對銀行業辦理查核，查核方式包括現地查核及非現地查核