60.有關銀行業防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度,下列敘述何者錯誤? (A..-阿摩線上測驗
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5F Yu Hsuan Wang 高三下 (2022/10/31)
銀行業及其他經本會指定之金融機構擔任新臺幣境內匯款之匯款方時,應依下列規定辦理: 一、應採下列方式之一提供必要且正確之匯款人資訊及必要之受款人資訊:
(一)隨匯款交易提供匯款人及受款人資訊。
(二)隨匯款交易提供匯款人及受款人之帳戶號碼或可供追蹤之交易碼,並於收到受款金融機構或權責機關請求時,於三個營業日內提供匯款人及受款人資訊。但檢察機關及司法警察機關要求立即提供時,應配合辦理。 |
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