3.下列何者非屬防制洗錢金融行動工作組織(FATF)針對重要政治性職務人士(PEPs)提出的防制洗錢建議？
(A)運用風險管理機制來判定客戶或實質受益人是否擔任 PEPs
(B)採取合理措施，確認客戶財富與資金來源
(C)強化且持續地監控相關業務關係
(D)先建立關係後再請高階主管審查

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統計： A(40), B(18), C(22), D(1491), E(0) #3334514

詳解 (共 1 筆)

#6234796
金融機構對於有重要影響力之政治人士(Po...
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