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試題詳解

試卷：113年 - 113 金融法制暨犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#121020 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：113年 - 113 金融法制暨犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#121020

年份：113年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

3.有關防制洗錢金融行動工作組織(FATF)頒布 40 項建議之第 16 項電匯，下列敘述何者錯誤？
(A)金融機構應透過監控電匯交易，來偵測缺漏匯款資訊的交易
(B)金融機構對於偵測缺漏資訊的交易，應要馬上申報為可疑交易
(C)金融機構處理電匯業務，應針對聯合國安全理事會發布的資恐制裁名單進行凍結並禁止交易
(D)金融機構應確保電匯資訊包括正確的匯款人與受款人資訊
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詳解 (共 1 筆)

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B選項，後段應是採取適當措施較恰當。

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