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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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113年 - 113 金融法制暨犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#121020
> 試題詳解
5.辦理臨時性交易跨境匯款達多少金額(含等值外幣)時,金融機構應確認客戶身分?
(A)新臺幣 3 萬元以上
(B)新臺幣 10 萬元以上
(C)新臺幣 30 萬元以上
(D)新臺幣 100 萬元以上
答案:
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統計:
A(1708), B(86), C(49), D(32), E(0) #3273577
詳解 (共 2 筆)
Cypress Chou
B1 · 2024/07/10
#6159294
金融機構防制洗錢辦法 第 3...
(共 669 字,隱藏中)
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卡哇邦嘎
B2 · 2026/05/28
#7386496
金融機構防制洗錢辦法第三條第二款第二目內...
(共 47 字,隱藏中)
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相關試題
10. 進行臨時性交易,辦理跨境匯款達多少金額(含等值外幣)時,金融機構應確認客戶身分? (A)新臺幣 3 萬元以上 (B)新臺幣 10 萬元以上 (C)新臺幣 30 萬元以上 (D)新臺幣 100 萬元以上
#1867528
21.( )辦理跨境匯款達多少金額(含等值外幣)時,金融機構應確認客戶身分? (A)新臺幣 3 萬元以上(B)新臺幣 10 萬元以上(C)新臺幣 30 萬元以上(D)新 臺幣 100 萬元以上
#2066941
51.( )辦理跨境匯款達多少金額(含等值外幣)時,金融機構應確認客戶身分? (A)新臺幣 3 萬元以上(B)新臺幣 10 萬元以上(C)新臺幣 30 萬元以上(D)新 臺幣 100 萬元以上
#2068077
51.辦理跨境匯款達多少金額(含等值外幣)時,金融機構應確認客戶身分? (A)新臺幣 3 萬元以上(B)新臺幣 10 萬元以上(C)新臺幣 30 萬元以上(D)新臺幣 100 萬元以上
#2291569
39.( )辦理臨時性交易跨境匯款達多少金額(含等值外幣)時,金融機構應確認 客戶身分?(A)新臺幣 3 萬元以上(B)新臺幣 10 萬元以上(C)新臺幣 30 萬元 以上(D)新臺幣 100 萬元以上
#3007412
30.辦理臨時性交易跨境匯款達多少金額(含等值外幣)以上時,金融機構應確認客戶身分? (A)新臺幣 3 萬元 (B)新臺幣 10 萬元 (C)新臺幣 30 萬元 (D)新臺幣 100 萬元
#3840813
6.對於一個國家而言,落實洗錢防制能增加效率及信任度並推動商業活動,係應以下列何者作為最重要的指標? (A)金流秩序 (B)社會秩序 (C)經濟秩序 (D)國防秩序
#3273578
7.甲、乙約定由乙將甲之販毒犯罪共新臺幣(下同)一千萬元所得移轉至海外人頭帳戶,乙則收取手續費五十萬元。今甲、乙二人行為被查獲,乙持有該五十萬元遭政府凍結,是基於以下何種理由? (A)民事賠償 (B)犯罪所得 (C)行政罰鍰 (D)刑事罰金
#3273579
8.依金融機構防制洗錢辦法規定,下列何種情形應婉拒與客戶建立業務關係或交易? (A)客戶為甫出生之子女開戶 (B)客戶有大筆金額款項匯入,同日在其他分行領走一半款項後,隨即又到另一家分行領取另一半款項 (C)客戶開戶僅能提供身分證明文件影本 (D)法人客戶委由財務顧問開戶,非由法人的負責人親自臨櫃開戶
#3273580
9.關於我國洗錢防制法及資恐防制法兩部法律通過並施行後之實質效益,下列敘述何者錯誤? (A)提高我國的國際信譽 (B)提升金融法遵監理標準 (C)維護對內及對外幣值之穩定 (D)促進我國國際金融活動的發展
#3273581
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