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39.( )辦理臨時性交易跨境匯款達多少金額（含等值外幣）時，金融機構應確認
客戶身分？
(A)新臺幣 3 萬元以上
(B)新臺幣 10 萬元以上
(C)新臺幣 30 萬元
以上
(D)新臺幣 100 萬元以上
答案：登入後查看
統計： A(1529), B(130), C(71), D(53), E(0) #3007412
統計： A(1529), B(130), C(71), D(53), E(0) #3007412
詳解 (共 2 筆)
茶茶
#5638330
<金融機構防制洗錢辦法第3條>
二、金融機構於下列情形時，應確認客戶身分
二、金融機構於下列情形時，應確認客戶身分
（一）與客戶建立業務關係時
（二）進行下列臨時性交易
1.辦理一定金額以上交易（含國內匯款）或一定數量以上儲值卡交易時。多筆顯有關聯之交易合計達一定金額以上時，亦同
2.辦理新臺幣三萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款時(A)
（三）發現疑似洗錢或資恐交易時
（四）對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時
故選A
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