30.辦理臨時性交易跨境匯款達多少金額(含等值外幣)以上時，金融機構應確認客戶身分？
(A)新臺幣 3 萬元
(B)新臺幣 10 萬元
(C)新臺幣 30 萬元
(D)新臺幣 100 萬元

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統計： A(41), B(10), C(4), D(4), E(0) #3840813

詳解 (共 2 筆)

#7323832
金融機構防制洗錢辦法 第 3 條金融機構...
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#7324996
金融機構防制洗錢辦法3
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臨時性交易 應確認客戶身分
1.建立關係時
2.一定金額(國內台幣50萬)，跨境3萬台幣
3.擬似洗錢或資恐
4.過去身分資料真實性妥適性有懷疑
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