3. 下列何者不是防制洗錢金融行動工作組織(FATF)40 項建議中之建議 22 的指定之非金融事業或人 員(DNFBPs)？
(A)律師
(B)賭場
(C)旅行社
(D)信託業者

答案：登入後查看
統計： A(92), B(323), C(1937), D(171), E(0) #1867521

詳解 (共 5 筆)

#4738037

賭場+信託公司+寶石交易商

也是受規範的非金融事業

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#3048413
以下為FATF之建議22內文: 建議書...
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#4735383
指定之非金融事業或人員對於下列情況，應符...
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#5012865

信託和公司服務提供者是非金融事業或人員

vs

信託業是金融機構中的銀行業!


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#5007585

當舖 銀樓也是嗎？

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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#3382512
未解鎖
指定之非金融事業或人員對於下列情況，應符...
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