阿摩線上測驗
30.下列哪一個措施，對於虛擬貨幣犯罪的防範比較沒有直接效果？
(A)防範對於軟體應用程式攻擊
(B)監控可疑交易
(C)採取實名制
(D)綁定銀行同名存款帳戶
答案：登入後查看
統計： A(3145), B(275), C(533), D(1051), E(0) #2817994
統計： A(3145), B(275), C(533), D(1051), E(0) #2817994
詳解 (共 5 筆)
BALAYO
#5616486
2021年版金融科技力
第14章資訊安全與風險管理第五節，防範與偵測 （第399頁）
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2
已上榜_繼續前往下一個階段
#5939433
金融科技力(2024版) P.437
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橄欖114郵局正取
#6340579
對虛擬貨幣的防範 五大措施
- 認識客戶身分(KYC)：
銀行需辨識客戶為虛擬貨幣平台業者或虛擬貨幣服務業者，即客戶為虛擬貨幣交易所或虛擬貨幣代購者。 - 採實名制：
不管是虛擬貨幣平台業者或虛擬貨幣服務者，及其往來客戶，銀行都必須做到KYC。 - 綁定銀行同名存款帳戶：
虛擬貨幣平台業者或虛擬貨幣服務者的客戶買賣虛擬貨幣時，須透過銀行同名存款帳戶，避免現金交易。 - 可疑交易監控：
銀行須列管高風險客戶並列出監控態樣，針對可疑交易等隨時監控，一旦發現疑似洗錢，就必須依法申報。 - 對不配合者關閉帳戶：
虛擬貨幣平台業者或虛擬貨幣服務者的客戶若不配合實名制作業，銀行應關閉帳戶拒絕交易。
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