32.王大明今年 20 歲，每個月固定匯款美金 300 元到敘利亞某一非營利團體 之銀行帳戶，累計達美金 3 萬元，請問大明此一行為可能涉及下列哪一 種類別之疑似洗錢或資恐交易表徵？
(A)資恐類
(B)通匯銀行類
(C)OBU 類
(D)授信類

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統計： A(326), B(62), C(34), D(0), E(0) #2291550

私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#6568062
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資恐類：敘利亞是高風險的地區，並且由於...
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